L'exdirector de BPA Santiago de Roselló serà processat per delictes d'organització criminal i blanqueig de capitals

 

L’exdirector financer de Banca Privada d’Andorra (BPA), Santiago de Roselló Piera, serà processat a Espanya en el marc del 'cas Clotilde' (pel qual ja es va condemnar l’exalcalde de Lloret de Mar Xavier Crespo, de CiU) per presumptes delictes d’organització criminal i blanqueig de capitals, segons ha informat 'Diari d'Andorra'.

El cas Clotilde tenia darrere una màfia russa internacional i, segons es desprèn de l'aute (que porta el jutge de l’Audiència Nacional, Eloy Velasco), es tractava d’una "organització piramidal molt ben estructurada", que encapçalava un general de l’exèrcit rus, Viktor Kanaikine.

Tal i com diu 'Diari d'Andorra', Velasco ha ordenat que es jutgin nou persones: el cap de la màfia russa, Andrei Petrov, qui dirigia les operacions a Lloret, per pertinença a organització criminal i blanqueig de diners; Boris Petrov, pare del cap de la trama; Sergey Nalimov, a qui, segons el jutge, Petrov informava de les activitats i demanava permís per dur a terme les operacions financeres; el responsable financer de l’organització criminal que s’ocupava dels moviments entre els paradisos fiscals i la resta de territoris, i Andrei Zintxenko.

A l’exdirectiu de BPA se l’acusa d’haver ofert serveis financers dissenyats per l’organització. Joan Ernest Ribas Donato, que feia de gestor, assessor fiscal i comptable de les empreses de Petrov, també està acussat de presumpte blanqueig, així com l’arquitecta Pilar Gimeno i la seva germana Teresa, que assessoraven les empreses de Petrov en assumptes immobiliaris i en gestionaven els lloguers.

Junt als nou acusats per Velasco, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ja va condemnar l’exalcalde de Lloret de Mar, Xavier Crespo, a nou anys i mig any d’inhabilitació i a pagar 450.000 euros pels delictes de suborn i prevaricació.

Petrov va quedar en llibertat provisional després de pagar una fiança de 80.000 euros. A més a més, el jutge de l’Audiència Nacional ha obert una peça separada per localitzar els tres principals investigats: Kanaikine, Nalimov i Zintxenko.

REBUTJAT EL RECURS DE MIQUEL PER SORTIR DE LA PRESÓ

Paralellament, el Tribunal Superior de Justícia (TSJ) ha rebutjat el recurs presentat per l’exdirector de Banca Privada d’Andorra (BPA), Joan Pau Miquel, a la pròrroga de presó provisional de quatre mesos que la batlle instructora va decretar el mes de març passat, informa el diari.

La batlle instructora ha donat el vistiplau a una de nova de quatre mesos, és a dir, fins al novembre. A partir de llavors, Miquel quedaria en llibertat si la batlle no ha passat la causa al Tribunal de Corts. En cas de fer-ho, la presó provisional es podria prolongar durant un any més.