Joan Carles I, en problemes: es querellen contra ell per cinc delictes contra la Hisenda Pública

Magistrats jubilats del Tribunal Suprem, fiscals anticorrupció retirats i diversos intel·lectuals han presentat una querella conjunta contra el Rei emèrit Joan Carles I davant la Sala Penal del Suprem per cinc delictes fiscals contra la Hisenda Pública.

A la querella assenyalen que aquests cinc delictes fiscals que atribueixen al Rei emèrit entre el 2014 i el 2018 no haurien prescrit, alhora que incideixen que la Fiscalia va informar Joan Carles I que se li havia obert una investigació per l'existència d'infraccions tributàries .

Els querellants sol·liciten la declaració de Joan Carles I i que compareguin com a testimonis persones físiques, com el seu familiar Álvaro de Orleans Borbó, Arturo Fasana i Dante Canónica, i representants legals de les entitats societàries que apareixen al text.

"El Ministeri Fiscal quan comunica a un investigat l'obertura d'unes diligències d'investigació en què hi ha dades d'activitats irregulars amb rellevància tributària, mai no pot tenir un coneixement detallat de les dades que avalen una possible infracció tributària perquè es tracta d'una informació de la que només en pot tenir coneixement l'Agència Tributària una vegada conclòs l'expedient sancionador que tanca el pas a la possibilitat d'una regularització", es llegeix al text.

Així, entenen els querellants "que els efectes de la regularització de la situació tributària (...) s'han aplicat indegudament" perquè "no concorren els requisits legals previstos perquè es pugui aplicar l'excusa absolutòria que comporta una regularització correcta".

No ha prescrit

La querella recorda que en haver utilitzat l'emèrit fundacions (Zagatka i Lucum) amb seus a Liechtenstein ia Suïssa, s'entén que es va armar un entramat "per amagar o dificultar la determinació de la quantia defraudada", per això s'està davant la modalitat agreujada del delicte que estableix penes de 2 a 6 anys de presó per cada delicte i ubica la prescripció als 10 anys.

Els querellants, la representació legal dels quals ostenta l'exmagistrat i ara advocat José Antonio Martín Pallín i el lletrat Eduardo Ranz, fan un repàs de les investigacions realitzades per la Fiscalia Anticorrupció sobre l'emèrit que van acabar sent elevades a la Fiscalia del Suprem el novembre del 2020.

Així, recorden que es va indagar en el suposat ús de targetes de crèdit vinculades a fons de l'empresari mexicà Allen Sanginés Krause per part del Rei emèrit i algun dels seus néts, en el suposat cobrament de comissions il·legals a les obres de l'AVE a La Meca, a la disposició per Joan Carles I de diners de l'empresari mexicà, i en l'existència de societats als paradisos fiscals.

Els lletrats recalquen que la Fiscalia va notificar al Rei emèrit en dues ocasions el 2020 que estava sent investigat per possibles delictes contra la Hisenda Pública i que Joan Carles I va realitzar tot seguit dues regularitzacions fiscals: una de 678.393,72 euros el desembre del 2020 i una altra de 4.395.901,96 euros al febrer de 2021 (incloent-hi 871.851,24 euros d'interessos de demora i recàrrecs).

Afegeixen que l'argument que maneja la Fiscalia per considerar que la regularització es va fer en temps i forma es basa que en les dues notificacions no es detallaven de manera detallada els fets que s'imputaven.

"Aquesta afirmació resulta incongruent", perquè el representant legal del Rei emèrit "va procedir a la regularització sobre les dades que li havia facilitat la Fiscalia i més específicament Anticorrupció", necessiten, per afegir que el Codi Penal "descarta els efectes despenalitzadors de l'excusa" absolutòria, si es regularitza després de tenir un coneixement formal, no necessàriament detallat, de la iniciació de diligències".

Per a ells, "la qüestió se centra a determinar si aquest reconeixement i pagament es va produir abans que el Ministeri Fiscal o el jutge d'instrucció haguessin realitzat actuacions que haguessin permès al contribuent tenir coneixement formal de la iniciació de diligències".

Igualtat davant la Llei

Els querellants assenyalen que fan aquest pas moguts per "la defensa de l'interès general" en entendre que hi ha delictes contra la Hisenda Pública "que vulneren no només els preceptes del Codi Penal (...) sinó també els principis d'igualtat i de solidaritat, a més d'obligacions legals i ètiques exigibles especialment a aquelles persones que ostenten càrrecs públics de rellevància constitucional, en aquest cas la Prefectura de l'Estat”.

"Sigui quin sigui el resultat del present escrit, els querellants només tenim el propòsit de potenciar el valor superior de la justícia, els principis generals de l'Estat de dret i, en aquest cas, la igualtat davant la llei", defensen.

La querella contra Joan Carles I s'interposa, a més d'en nom de Martín Pallín i de Ranz, Carlos Jiménez Villarejo, Josep Maria Mena Álvarez, Javier Pérez Royo, Miquel Mora Diaz, Josep Ramoneda Molins, Blanca Rodríguez Ruiz, Joaquín Pablo Urías Martínez , Santiago Alba Rico, Pilar del Riu Sánchez i Clemente Auger Liñán.