Detingudes 30 persones per frau a la compravenda de vehicles d'Alemanya
Una acció conjunta de la Policia Nacional i l'Agència Tributària ha desmantellat un suposat frau milionari a la venda de vehicles de luxe d' Alemanya, amb la captura de 30 persones.
L' engany consistia a portar els vehicles usant empreses missing trader, que no complien amb l'obligació de pagar l' IVA a la Hisenda espanyola. Així, els vehicles es venien a un preu més baix que el del mercat mentre les empreses acumulaven un deute fiscal de més de 17 milions d'euros.
S'han fet 15 registres a Espanya i dos a Alemanya en què s'han intervingut 307.860 euros en efectiu, joies i vehicles d'alta gamma i bloquejat vivendes per valor de més de 11.000.000 d'euros. , Alemanya, Portugal i Lituània, utilitzats per cometre delictes de frau fiscal i blanqueig de capitals.
Segons la Policia Nacional, la cúpula de l?organització operava des d?Alemanya i s?encarregava de subministrar els vehicles a diferents empreses de compravenda de vehicles situades a Espanya. Els vehicles eren distribuïts a través de dues branques de l'entramat, encarregades de transportar-los i lliurar-los a la zona del Llevant, d'una banda, ia Andalusia, concretament a Còrdova i la Costa del Sol.
D'altra banda, una tercera branca del grup s'encarregava de crear tot l'entramat empresarial necessari per fer el frau fiscal així com el blanqueig de capitals.
L'operació s'ha desenvolupat a tretze províncies espanyoles - Madrid, Barcelona, Toledo, Màlaga, Albacete, Alacant, València, Múrcia, Almeria, Granada, Jaén, Còrdova i Lleó- ia Alemanya, on residia el líder de l'organització.
Escriu el teu comentari