Arrestats a Sabadell per estafar prop de 2 milions d'euros a 760 persones amb estafes d'SMS i trucades

La Policia Nacional ha detingut a Sabadell (Vallès Occidental) 12 membres d'una organització criminal especialitzada en ciberestafes, com smishing (enganys mitjançant SMS), vishing (fraus per trucades telefòniques), "fill en problemes" i cading (ús fraudulent de targetes). La xarxa hauria defraudat un total d'1.962.584 euros, perjudicant 760 víctimes.

Modus operandi

La investigació va començar el gener del 2023 després d'una sèrie de denúncies a Sabadell. L'organització utilitzava un sistema automatitzat capaç d'enviar fins a 1.000 SMS per minut a potencials víctimes.

En accedir a l'enllaç, els afectats eren redirigits a una pàgina que imitava la del seu banc. Quan introduïen les credencials, els estafadors obtenien accés directe als seus comptes. Posteriorment, contactaven telefònicament amb les víctimes, simulant ser gestors bancaris, per obtenir els codis. de doble verificació i fer transferències, pagaments per Bizum o reintegraments en caixers automàtics.

Jerarquia

L'organització estava altament estructurada amb funcions clarament distribuïdes:

Mules: persones encarregades de rebre els fons als seus comptes, moltes vegades sense conèixer directament els líders de la xarxa. Aquestes col·laboracions eren remunerades amb petites quantitats de diners. En total, es van identificar 660 mules, la majoria localitzades a Sabadell.

Droppers: captaven les mules i les acompanyaven a caixers per retirar els diners immediatament, evitant així el rastreig. Per aquestes tasques, rebien entre 50 i 100 euros , a més de comissions del 5-10% dels diners defraudats. En alguns casos, feien servir violència.

Els diners es transferien repetidament entre comptes per dificultar-ne el seguiment, transformant-se finalment en efectiu o criptomonedes.

La investigació va permetre identificar tots els nivells de l'organització, des de les mules fins a la cúpula criminal, formada per 12 persones, que després de ser detingudes han ingressat a la presó.

Els agents van analitzar durant l'operació més de 700 línies telefòniques, 2.455 terminals mòbils, 3.000 comptes bancaris i 86 correus electrònics. El cas, sota la supervisió del Jutjat d'Instrucció 3 de Sabadell, representa un cop important contra aquest tipus de delictes cibernètics.