L'exdirector de la Banca Privada d'Andorra va utilitzar una "off shore panamenya" per burlar controls antiblanqueig

Segons reflecteix l'acte de la jutge andorrana que instrueix l ' "operació Bonus" l'exdirector general i exconseller delegat de la Banca Privada d'Andorra (BPA) Joan Pau Miquel va emprar la societat panamenya "Off shore" - Landstreet International- que va operar com caixa B del banc, com un "pont" per abonar primeres i dons "en casos de corrupció".

Al costat de la fortuna de la família de l'expresident, Jordi Pujol, la BPA va ser l'entitat escollida pel gegant brasiler de la construcció Odebrecht, implicat en la trama de suborns d'Amèrica, i per la xarxa de blanqueig de Gao Ping.

"Mitjançant factures falses s'obtenien ingressos de BPA de milions d'euros i posteriorment es retribuïen mitjançant pagaments en efectiu amb primes no pactades ni declarades a certs directius de l'entitat", recull la jutge.

"L'empresa també es va emprar per a retribuir a certs prescriptors que no volien figurar en l'entitat bancària per motius de compliance (prevenció de regs), i per pagar dons en casos de corrupció".

"Aprofitant que Landstreet era una societat off shore i que els seus comptes eren titularitat d'un testaferro, la firma es va convertir en una societat pantalla, amb comptes pont, per cometre diversos il·lícits penals", indica la jutge.