La Fiscalia demana imputar al BBVA per presumptes delictes de corrupció i suborn en el 'cas Villarejo'

 

La Fiscalia Anticorrupció té previst demanar la imputació del BBVA com a persona jurídica per presumptes delictes de suborn, revelació de secrets i corrupció entre particulars en la investigació oberta al comissari de Policia jubilat José Manuel Villarejo, han confirmat a Europa Press fonts jurídiques.

La Fiscalia considera imputar a l'entitat com a persona jurídica en virtut de l'article 31 bis del codi penal i entén que va poder cometre un delicte de suborn en contractar els treballs de Villarejo quan aquest encara exercia tasques de funcionari públic.

El Ministeri Públic ha fet pública aquest dimecres una nota informativa sobre la seva petició, en què subratlla la incompatibilitat dels encàrrecs assumits per l'entramat empresarial Grup CENYT amb la condició de funcionari policial en actiu de José Manuel Villarejo.

Per això, sol·licita al titular del Jutjat Central d'Instrucció número 6 requereixi al BBVA i que sigui requerida per designar especialment a una persona que la representi i comparegui en aquesta condició, de conformitat amb el que disposa l'article 119 Llei d'enjudiciament criminal ( LECrim).

La prestació dels serveis de Villarejo hauria implicat segons el parer dels fiscals del cas "una reiterada ingerència en els drets fonamentals de les persones mitjançant seguiments personals i accés a les seves comunicacions o al seu documentació bancària, el que constituirien múltiples delictes de descobriment i revelació de secrets ".

D'altra banda, algun dels directius investigats, la identitat no es dóna a conèixer en estar la causa secreta, hauria percebut dons de l'entorn del Grup Cenyt per facilitar tals contractacions. Això constituiria delicte de corrupció en els negocis.

Aquesta peça de la causa Tàndem, la número 9, és molt complexa i inclou diverses operacions entre elles l'anomenada 'operació Trampa', el desplegament que hauria orquestrat el comissari per aconseguir frenar el desembarcament de la constructora Sacyr en el Consell d'Administració del banc .

Segons diverses informacions periodístiques, Villarejo va facturar més de mig milió d'euros a canvi d'informes que incloïen el monitoratge de més de 4.000 telèfons i seguiments a periodistes, empresaris i polítics entre 2004 i 2005, inclòs el llavors ministre d'Indústria, Miguel Sebastián; personat com a acusació en la causa.

Després de difusió de l'existència d'aquells negocis amb Villarejo a principis d'aquest any, el ja president d'honor del BBVA Francisco González va presentar la seva renúncia al càrrec i la nova presidència va encarregar una auditoria i una investigació internes per aclarir els fets.

AFECTACIÓ A ÀREES SENSIBLES DEL BANC

En la seva nota, la Fiscalia detalla que l'anàlisi de la documentació en suport paper i digital confiscada en els registres practicats al mes de novembre de l'any 2017 i de la documentació aportada per BBVA acreditarien que la contractació i els pagaments presumptament il·lícits a la mercantil CENYT, titularitat del llavors funcionari del Cos Nacional de Policia, van afectar a diverses àrees sensibles del Banc ia diversos executius de l'entitat durant un perllongat període.

En l'informe presentat, la Fiscalia analitza de forma detallada la concurrència dels elements que, d'acord amb l'article 31 bis del Codi Penal, permeten traslladar la persona jurídica la responsabilitat penal pels delictes comesos per les persones físiques i descarta de moment que l'Entitat BBVA pugui ser considerada com a perjudicada pels fets investigats, per la qual cosa ha interessat que es desestimi la seva sol·licitud de personar-se en la causa com a acusació particular.

RESPOSTA DE L'BBVA

Tot i que des BBVA no han volgut fer comentaris, fonts de l'entitat recorden que l'actual president del banc, Carlos Torres, va inaugurar dilluns un bloc per comunicar-se amb els empleats, anomenat 'The Premi', en què va fer referència a la investigació.

En la publicació, Torres va reiterar el seu "ferm compromís" amb l'aclariment dels fets i amb el compliment de la llei i va assegurar que la investigació interna que porta a terme l'entitat "avança a bon ritme", si bé no podia desvetllar cap detall per estar supeditada a la investigació judicial, encara sota secret de sumari.

El president de BBVA també va indicar que l'entitat segueix "col·laborant activament" amb la causa judicial i va demanar "evitar prejutjar fets no constatats" mentre l'assumpte es resol.