Pujol Ferrusola es queda sense passaport en considerar que "va mentir" i va moure fons "d'origen criminal"

 

Jordi Pujol Ferrusola es queda sense passaport i haurà de demanar permís a José de la Mata si vol sortir d'Espanya. Així, haurà de lliurar la documentació en un termini de 72 hores i comparèixer setmanalment al jutjat més pròxim al seu domicili. L'acusa de "canalitzar capitals de presumpte origen criminal" i deixar fora de l'abast de la Justícia espanyola almenys 2,4 milions que va transferir a Mèxic.

 

Segons l'opinió del magistrat, el primogènit dels Pujol, ha faltat a la veritat en les seves declaracions judicials i hi ha indicis que manté contactes amb amics i persones de la seva família per "orquestrar versions, armar tallades i aconseguir evitar l'aportació de proves". També va donar a la seva filla 558.000 euros per a la compra d'un immoble a nom d'una societat instrumental.

Segons explica en un acte fet públic aquest divendres, Pujol Ferrusola és titular de diverses "societats instrumentals" que no produeixen valor real afegit algun i que, però, van facturar més de 11 milions d'euros per suposades tasques d'assessorament i consultoria per a empreses que tenen un denominador comú: la seva xifra de negoci procedeix principalment de concursos, projectes i licitacions del sector públic.

Segons l'opinió del magistrat l'única utilització que tenien aquestes companyies era la de "canalitzar capitals de presumpte origen criminal per realitzar inversions i despeses a Espanya i a l'estranger". "Faltant clarament a la veritat en les seves declaracions en seu judicial, on va negar tenir comptes en diversos llocs que la documentació ha demostrat que si tenia, va realitzar una clara operació de blanqueig amb la finalitat d'alçar béns de l'abast de la Justícia", precisa.

El magistrat afegeix que Pujol júnior no ha aportat "el més lleu indici que justifiqui la preparació, realització o seguiment" d'aquests treballs d'assessorament. Tot el contrari -afegeix- apuntant que hi ha indicis que va intervenir en "operacions comercials il lògiques" i ha utilitzat entramats societaris internacionals dissenyats per al blanqueig de capitals a l'estranger, que ha pogut repatriar amb ajuda de testaferros.

De la Mata concreta que amb l'ajuda d'aquestes pantalles, Pujol Ferrusola disposa de comptes corrents en llocs com Mèxic, Andorra, Estats Units, Paraguai, Argentina i Panamà i s'ha emprat companyies instrumentals per a les seves inversions.

Entre elles destaca les operacions realitzades pel gestor fiduciari Rainford Towning que compta amb diverses companyies a les que van fer transferències empreses com FCC i EMTE "amb destinació final Pujol Ferrusola" i que després es van tapar amb factures falses, diu el jutge.

El magistrat ha atès les mesures cautelars sollicitades pels fiscals Anticorrupció Fernando Bermejo i Belén Suárez després de la declaració del primogènit dels Pujol en qualitat de investigat -la denominació legal que substitueix el terme imputat- per delictes de delictes de blanqueig, frau fiscal i falsedat documental.

FUNCIONEN COM UNA ORGANITZACIÓ CRIMINAL

En la seva opinió Pujol Ferrusola va coordinar durant anys un important patrimoni econòmic "sempre en benefici de la família" i va dipositar la major part dels fons en comptes a Andorra. En aquesta actuació, el magistrat veu indicis típics d'una organització criminal, encara no atribueix encara aquest delicte a l'imputat.

Sí especifica que tots els Pujol segueixen "pautes comunes d'actuació, assignació de rols i distribució de quantitats multimilionàries" en funció dels ingressos rebuts en aquests dipòsits ocults. També demostren "un particular sistema de rendició de comptes".

Així, destaca que tota la família va obrir comptes en Banca Reig, ara Andbank, i després van moure les seves capitals a BPA. Coincidint amb les primeres notícies sobre la investigació van adquirir, d'acord amb els responsables del banc, societats opaques a les que transfierieron seus diners. En el cas de Pujol Ferrusola l'estructura escollida estava integrada per Kopeland Foundation, Global Services Advisory Límits i el testaferro panameny José Corneli Berdiales. La mare, Marta Ferrusola, va ser incorporada a aquesta estructura, afegeix.

A la fi de 2014, en el moment en què alguns membres de la família van decidir regularitzar la seva situació amb la Hisenda Pública, Pujol Ferrusola va girar els seus recursos -al amnos 2,4 milions- a l'entitat Ham Solucions a Mèxic.

En quan a l'argument del llegat familiar, que també va defensar durant la seva declaració dimecres passat Pujol Soley, el jutge afirma que "una vegada més" tampoc ha aportat cap element "per mínim que sigui" que permeti contrastar que la seva fortuna procedeix d'aquesta herència.

Insisteix que aquesta coartada "topa de front" amb la versió completament oposada que ofereixen els gestors andorrans i diu que el fill gran no recorda "o no vol aclarir" d'on procedeixen les elevades quantitats que ingressaven a Andorra.

El magistrat ha atès les mesures cautelars sollicitades pels fiscals Anticorrupció Fernando Bermejo i Belén Suárez després de la declaració del primogènit dels Pujol en qualitat de investigat -la denominació legal que substitueix el terme imputat- per delictes de delictes de blanqueig, frau fiscal i falsedat documental.

DESCAPITALITZACIÓ 

El magistrat també acusa Oriol Ferrusola de descapitalitzar gran part de les seves societats. A més de la donació a la seva filla, el jutge assenyala que va derivar el patrimoni a companyies de la seva exdona Mercè Gironés.

De la Mata adverteix que estarà "especialment atent" als indicis que puguin apuntar a noves conductes d'ocultació, alteració o destrucció de proves i que, si les detecta, modificarà l'actual situació de l'imputat.