Sis empresaris del cas 3% han estat titulars de comptes en diferents bancs d'Andorra

 

Un informe de la Guàrdia Civil ha confirmat que almenys sis dels empresaris investigats pel cas 3%, de suposats pagaments de comissions a canvi d'obres públiques, "tenen o han tingut comptes corrents oberts al Principat" d'Andorra en algun moment .

L'escrit, amb data 30 de maig, forma part de la causa que investiga el jutjat d'instrucció 1 del Vendrell (Tarragona), i l'ha elaborat la Guàrdia Civil a partir d'una comissió rogatòria reclamada per aquest jutjat a Andorra.

En concret, la Guàrdia Civil conclou que Jordi Soler va ser titular de dos comptes a Andbank, cancel·lades el 2013; que Jordi Sumarroca té una en aquesta mateixa entitat que roman activa, i que en Sergi Lerma va ser titular d'un compte en Andbank i una altra a la Banca Reig, encara que ambdues estan ja cancel·lades.

L'informe també assenyala que Francesc Xavier Massip i Josep Santandreu han estat titulars d'un compte a l'entitat Mora Bank i que Xavier Tauler, tot i que intervé en diversos comptes a Andorra titularitzades per diverses empreses, només ha estat titular d'una, ja donada de baixa, en Andbank.

L'estudi de la comissió rogatòria "ha demanat detectar una gran quantitat de comptes bancaris gestionats" per Tauler, amb diferents formes de participació, i que són titularitzades per societats espanyoles, andorranes i suïsses en què té diferents càrrecs d'administració.

TAULER PODRIA HAVER COMÈS "IRREGULARITATS"

En un compte administrat per Tauler a Andorra --el titular és l'empresa Copisa (domiciliada a Suïssa) - "s'ha detectat una sèrie d'irregularitats pel que fa a la manera en què és capitalitzada", a més que transfereix part dels seus fons a altres comptes de mercantils fora d'Andorra, com Copisa Internacional (Suïssa) o Copisa Pirinenca (Espanya).

La Guàrdia Civil té "la sospita de la seva instrumentalització en operacions sofisticades de moviments internacionals de fons, compatibles amb les previstes en els catàlegs exemplificatius de blanqueig de capitals", elaborat per la Comissió de Prevenció de Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries.

El jutge del cas 3% investiga, entre d'altres, a diversos empresaris ia dos extresorers de CDC per suposades comissions a canvi d'obres públiques; a més, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha obert una causa contra l'exconseller Germà Gordó dins per la mateixa suposada trama, però del seu cas s'encarrega aquest tribunal per la seva aforament com a diputat del Parlament.