Policia Nacional i Mossos d'Esquadra detenen 26 persones per defraudar més de 300.000 euros a bancs
Els detinguts estan acusats de defraudar als bancs mitjançant el frau per devolucions. La majoria d'arrestats són de nacionalitat italiana, i operaven a Catalunya i València.
Els arrestats feien càrrecs ficticis a les entitats amb targetes genuïnes o falsificades.
La Policia Nacional ha informat en un comunicat que l'organització tenia un àmbit d'actuació internacional. Delinquien a Espanya, França i Itàlia des de l'any 2015.
Els investigadors estan analitzant la informació recuperada dels domicilis dels detinguts. La xarxa ha efectuat el frau a financeres i companyies de telefonia amb identitats utilitzades també de forma fraudulenta. No descarten que hi hagi més detencions.
DOCUMENTACIONS FALSES
Els arrestats feien càrrecs ficticis a les entitats amb targetes genuïnes o falsificades. Deixaven el compte associat al descobert i retornaven els imports carregats en el termini per retrocedir les operacions. Llavors, reintegraban els diners a la targeta compradora i generaven un perjudici per als bancs.
A l'agost de 2016 va començar la investigació quan va ser detingut a Tarragona un home de nacionalitat italiana per portar documentació falsa. En els seus objectes personals van trobar comprovants d'operacions fetes amb Terminals Punt de Venda (TPV) de dos comerços a nom d'un mateix titular.
La Unitat Central d'Estafes i Mitjans de Pagament de l'Àrea Central de Delictes Econòmics dels Mossos va iniciar una investigació després de les sospites generades. Aquesta va determinar que el detingut pertanyia a un entramat criminal que va estafar diverses entitats bancàries al Garraf.
Al gener de 2017, la Policia Nacional va rebre una denúncia d'una entitat bancària de València per frau similar.
VUIT PERSONES AL FRONT
L'estructura de l'organització disposava d'una estructura ben definida amb grups satèl·lit subordinats. En el grup existia un repartiment de tasques i rols.
Vuit membres integren el nucli principal. Es trobava dues persones que dirigien i organitzaven, a més de controlar els beneficis.
En identificar els principals responsables del grup, es va establir un operatiu a València, Sitges i Barcelona.
La segona fase del dispositiu va detenir vuit persones més, i l'últim membre de la banda va ser localitzat i detingut a Sitges. Els 26 detinguts van passar a disposició del Jutjat d'Instrucció número 9 de Vilanova i la Geltrú. Quatre d'ells estan a la presó i llibertat amb càrrecs per a la resta.
Escriu el teu comentari