Desmantellen una xarxa criminal xinesa a Catalunya capaç de blanquejar 1 milió d'euros setmanalment

Els Mossos d'Esquadra van desmantellar el 26 de novembre passat un grup criminal de nacionalitat xinesa arrelat a Catalunya amb la capacitat de blanquejar setmanalment 1 milió d'euros procedents del narcotràfic.

Així ho han explicat aquest dijous en una roda de premsa el subcap de la Divisió de Recerca Criminal Central de la policia catalana, l'inspector Jonatan Herrera, i el cap de Delictes Econòmics, el subinspector José Ángel Merino.

Herrera ha afirmat que aquest cas és "el més important investigat a Catalunya relacionat amb estructures financeres que faciliten l'acció del crim organitzat al territori català", en què han participat més de 500 mossos.

La investigació es va iniciar a principis del 2022, quan els agents van relacionar diferents investigacions vinculades amb "importants intervencions de diners en efectiu" a Catalunya, Alemanya, Itàlia i els Països Baixos, el nexe dels quals eren ciutadans d'origen asiàtic.

Aquesta trama operava especialment a una zona comercial de Badalona (Barcelona), a comerços, locals i naus comercials regentades per ciutadans de nacionalitat xinesa.

3 mètodes per blanquejar

Els membres del grup criminal utilitzaven 3 mètodes per blanquejar diners: utilitzaven diverses sucursals o bancs clandestins i cobraven entre un 3 i un 5% de comissió pel servei; blanquejaven a través del sistema bancari convencional, amb empreses que cobraven comissió per fer el servei, o movien els diners "absolutament ocults en amagatalls" en vehicles.

Els vehicles que feien servir per moure els diners tenien un sistema de monitorització íntegra amb càmeres per tenir "el control exhaustiu del que passava a l'interior del vehicle" i podien detectar els moviments.

A més, han explicat que el mateix grup criminal tenia ramificacions d'origen lituà o albanès, i els membres de nacionalitat xinesa eren els encarregats de rebre els diners en efectiu o en criptomonedes i lliurar-los a les altres faccions.

Domicilis o locals per moure diners

El grup criminal disposava de diversos domicilis i locals on persones de confiança d'altres grups criminals acudien quan volien moure grans quantitats de diners fora de l'Estat.

Un dels principals investigats del grup asiàtic va estar vinculat a moviments de criptomonedes per un valor de 30 milions d'euros des del 2021.

Detencions

Un cop acreditada l'activitat i els rols dels investigats, el 26 de novembre van planificar l'explotació del dispositiu, coordinat pel Jutjat d'Instrucció 4 de Badalona (Barcelona), i va culminar amb la detenció de 25 persones –17 homes i 8 dones de entre 25 i 40 anys--, 7 van ingressar a la presó.

També hi ha unes 20 persones investigades i els agents van demanar mesures cautelars patrimonials d'11 immobles; van bloquejar desenes de comptes bancaris i van intervenir 12 vehicles, 4 d'ells amb amagatalls per als diners.

Intervenció

A més, es van fer entrades a 30 domicilis: 27 a Catalunya, 1 a Màlaga i 2 a Castelló, i es van intervenir prop de 4 milions d'euros en efectiu; gairebé 300 quilos de marihuana; 4 armes de foc, joies i rellotges de luxe; dispositius de seguiment i monitorització de vehicles; una premsa hidràulica per fabricar monedes de 2 euros, així com documents “útils per a la investigació”.

Els agents també van requisar una caixa de seguretat gestionada per una empresa privada de Barcelona que contenia més de 40.000 euros.

"La premsa hidràulica determina que s'estaven iniciant en la falsificació de la moneda. Ja tenien la maquinària, el material concret perquè tingués aparença legal i estaven posant diners per expandir el negoci", ha dit Herrera.

Tot i aquest cas, ha enviat un missatge que no tots els locals i naus comercials regentades per xinesos es dediquen a blanquejar diners, i ha assegurat que les noves tecnologies utilitzades per dur a terme aquest delicte han "obligat" els Mossos a adaptar-se.

Investigació "molt complexa"

Per la seva banda, Merino ha titllat la investigació de "molt complexa i molt difícil", perquè utilitzaven canals de comunicació poc convencionals com a sistemes d'encriptació militar i blanquejaven diners i criptomonedes.

"El blanqueig de capitals és un dels delictes dels quals gairebé mai rebem denúncia. Està a l'ombra moltes vegades, però tothom sap que tendeixen a aconseguir poder econòmic que els permeten capitals que aconsegueixen reintegrar al sistema en benefici propi, amb vehicles d?alta gamma, per exemple, que els faciliten la seva acció criminal", ha dit Herrera.