Societat Civil Catalana (SCC) ha sol·licitat a la Sala Penal del Tribunal Suprem que investigui el pròfug Carles Puigdemont, expresident de la Generalitat, per la possible comissió de delictes de malversació de cabals públics amb enriquiment personal i blanqueig de capitals.
El 29 de febrer passat el Tribunal Suprem va obrir una causa especial per terrorisme contra els aforats Carles Puigdemont i Rubén Wagensberg en el marc del cas Tsunami Democràtic, que instrueix el jutge de l'Audiència Nacional Manuel García-Castellón.
Segons el Tribunal Suprem, Puigdemont va exercir el “lideratge absolut” de Tsunami, el moviment que va promoure els violents disturbis del 2019 després de fer-se pública la sentència del procés.
SCC, que exerceix l'acusació en el procediment contra Tsunami des del novembre del 2023, s'ha personat també com a acusació popular a la causa especial del Suprem contra Puigdemont i Wagensberg.
Per raó d'aquesta personació, i havent tingut coneixement d'uns fets de transcendència especial, atès que la malversació amb enriquiment personal ha quedat fora dels delictes que pretén esborrar la llei d'amnistia, Societat Civil Catalana sol·licita al Tribunal Suprem que investigui “la màxima urgència donat el seu potencial delictiu” el pagament en criptomonedes que Carles Puigdemont va rebre al seu compte personal d'Ethereum a través del protocol conegut com a Tornado Cash el desembre de 2021.
Aquest mesclador de criptomonedes, que envia la transferència al destinatari sense que se sàpiga l'origen dels diners, és una eina per blanquejar diners. De fet, aquesta plataforma va ser sancionada pel Departament del Tresor dels Estats Units per permetre el rentat de diners.
La recepció d'una transferència a la criptomoneda ether al compte personal de Puigdemont a través d'una eina tan qüestionada com Tornado Cash podria evidenciar -en cas de demostrar-se el desviament de diners públics per finançar Tsunami Democràtic- un acte d'apropiació de fons públics amb ànim de lucre personal.
Així mateix, el bufet Chapapría-Navarro & Associats, que representa els interessos legals de SCC, considera que l'ús d'aquesta plataforma podria implicar una intenció d'ocultar o encobrir l'origen dels fons, suggerint que aquests podrien procedir d'activitats delictives prèvies. qual constituiria un acte de blanqueig de capitals.
Precisament per seguir el rastre dels criptoactius i prevenir el blanqueig de diners, el Parlament Europeu ha aprovat el primer text legislatiu de la UE per assegurar la traçabilitat de les transferències.
Des de fa més d'un any, SCC treballa en un projecte de recerca per rastrejar la ingerència russa en el procés separatista català. Des del novembre del 2020 estem personats, igual que altres associacions, en el cas Voloh.
De la instrucció d'una de les peces separades del cas, que investiga els contactes de l'independentisme amb el Kremlin, se'n desprenen indicis que l'entorn de Puigdemont va treballar per desenvolupar una “legislació pròpia sobre les criptomonedes adequada als interessos russos”.